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民生银行西安分行反洗钱工作获人民银行通报表扬
2021年4月，中国人民银行西安分行下发《关于表扬参与2021年一季度反洗钱国际动态研译工作有关单位的通报》，对民生银行西安分行积极参与投稿，且研译有效性和借鉴性较强，给予充分肯定并通报表扬。今年年初，人民银行西安分行反洗钱处探索建立反洗钱国际动态简报工作机制，民生银行线上分行积极参与《陕西省反洗钱国际动态简报》的编写，研译多篇来自FATF、FinCEN等国际反洗钱网站的动态新闻，为提升陕西省反洗钱工作国际前瞻性作出了积极努力，获得人民银行的好评。近年来，民生银行西安分行在分行党委的引领下，深入落实各项反洗钱监管要求，完善洗钱风险管理架构、策略、政策与执行方法，推进建设积极主动的洗钱风险管理文化，打造“以满足监管要求为底线、促进合规经营为导向、提升反洗钱价值为追求”的反洗钱内控管理体系与工作机制，贯彻以风险为本的理念。在该行各条线共同努力下，民生银行西安分行的重大可疑报告、协助构建监测模型等多项工作获得人民银行高度认可。2020年在连续保持5年反洗钱A级评价基础上，首次将评级结果提升至AA级。下一步，民生银行西安分行将持续提高反洗钱岗位人员对国际新闻的关注度，把握国际反洗钱工作最新监管要求，积极参与人民银行组织开展的各项反洗钱重点及创新工作，推进分行与反洗钱监管部门开展的联动机制，提升分行反洗钱工作的组织效能。
- 日期：2021-04-26