为进一步提高员工反洗钱能力，提高反洗钱岗位人员的专业知识和技能水平，近日，农发行宝鸡眉县支行组织全体员工开展反洗钱专题培训。
本次培训围绕“如何做好反洗钱工作”和“农发行反洗钱业务审计”两大内容展开，对当前反洗钱的监管形势、处罚力度、相关法律法规以及反洗钱业务审计等内容进行讲解。尤其是反洗钱业务审计内容中，站在审计的角度对客户尽职调查-开户-风险评级-持续识别-重新评级流程进行详细的梳理，对每一个环节中的要点进行展开讲解，使全体员工进一步明确反洗钱工作中每一个环节的职责。
此次培训让全体员工对反洗钱工作有了更加深刻的认识，对客户尽职调查和客户身份资料及交易记录的保存的必要性以及相关工作要点有了更加深刻的认识。大家纷纷表示，只有通过不断提升反洗钱能力，掌握最新的反洗钱知识，切实提升客户身份识别、重点可疑交易报送等工作，才能有效防范和打击洗钱行为。筑牢反洗钱反洗钱第一道防线，坚决杜绝洗钱事件发生。(通讯员：王璐)